Binance призналась в финансовых преступлениях

Глава самой крупной криптобиржи Binance CZ уйдет в отставку и признает вину в отмывании денег, но сохранит при этом контрольный пакет акций биржи

Его место займет Ричард Тенг.

Соглашение с Минюстом США, CFTC, Управлением по контролю за иностранными активами и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями подразумевает:

Binance выплатит $3.3 млрд в течении 15 месяцев и ещё $1 млрд будет конфискован сразу.

Лично CZ заплатит $50 млн, соглашение о признании вины запрещает ему в дальнейшем участвовать в работе Binance.

Binance осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя на пять лет, который будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций.

В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ ко всем данным и системам Binance.

Минюст США заявил, что CZ позволял ИГИЛ, Аль-Каиде и ХАМАСу совершать сделки на своей платформе, а также помогал обходить санкции. 

Думаю, что вряд ли этот симпатичный дядёк обслуживал только ряд исламских террористов. Вероятно, сеть его клиентов ГОРАЗДО больше, в том числе и в самих США. И все это теперь у правоохранительных органов США. Интересно, как они этим воспользуются?