Программа TITANIUM

Nigma Conseil, в партнерстве с Австрийским технологическим институтом (AIT), разработает инструмент GraphSense на базе блокчейна для отслеживания криптовалютных транзакций

Nigma Conseil, французская фирма по кибербезопасности и Австрийский технологический институт (AIT) вступили в партнерство, чтобы создать новый инструмент криминалистической экспертизы блокчейна. Партнерство заключено, чтобы начать работу над инструментом слежения, названным e-Nigma.

E-Nigma предлагает своим пользователям метод проведения тщательной проверки на основе правил KYC (Знай своего клиента) и борьбы с отмыванием денег (AML). Подобно другим системам, он отслеживает и систематизирует операции с блокчейнами.

Платформа предлагает множество сложных функций, включая классификацию рисков и агрегирование кошельков. Платформа может различать адреса с подлинными идентификационными данными, выполняя поиск в открытой и темной сети.

Этот инструмент является расширением крипто-криминалистической платформы с открытым исходным кодом, предлагаемой AIT, GraphSense. AIT со штаб-квартирой в Вене является государственным исследовательским институтом.

Технология была разработана в рамках программы AIT под названием TITANIUM, которая была настроена для тщательного изучения сделок на «подземных рынках». Программа получила от ЕС 5 миллионов евро (5,40 миллионов долларов США) для предотвращения преступлений, связанных с криптовалютой.

Фабьен Табарли, генеральный директор NIGMA Conseil, высказал следующее мнение относительно партнерства:

«Синергия между ведущим европейским научно-исследовательским институтом и нашей командой разработчиков сыграла важную роль в реализации самых инновационных инструментов для борьбы с финансовыми преступлениями в виртуальных валютах».

E-Nigma не единственный инструмент отслеживания в отрасли. Подобные решения предлагаются такими предприятиями, как Elliptic, Chainalysis и CipherTrace. По мере ужесточения правил отмывания денег по всему миру несколько фирм в крипто и традиционной финансовой индустрии ищут инструменты для отслеживания криминальных электронных денег и подозрительных транзакций.

В последнее время Chainalysis вступил в партнерские отношения с Bitfinex и Tether, помогая поставщику услуг в сохранении легальности. Elliptic концентрируется на банках, с инструментом, позволяющим им вычислить реальный риск от сделок через крипто-обмен.

Как мы видим никакой анонимности пользователям от уполномоченных государственных структур и финансовых институтов крипто валюты в ближайшем будущем предоставлять не будут. Это приведет к тому, что незаконно полученные деньги пользователям, которые не хотят контроля придется переводить на темные нелегальные биржи, рискуя потерять все из-за мошенничества или атаки хакеров на биржу. В итоге получится, что проще платить налоги и как утверждает сайт Новая Мировая Религия NEWWR криптовалюты станут более совершенным инструментом финансового контроля. Для вашего удобства вам будет в будущем внедрен чип прямо в мозг, разработки такого нейроимпланта уже ведутся, о чем мы писали в статье В DARPA протестировали нейроимплант - усилитель памяти, а законодательная база уже давно есть. К примеру, закон США H. R. 4919. Он гласит, что любому человеку с психическими отклонениями можно принудительно вставить чип. У вас нет психических отклонений? Это вы так думаете, но так как вы ничего не решаете, то при необходимости можно воспользоваться Психиатрическим справочником. Это брошюра, которая не имеет никакого законного статуса, т.е. не обязательна к применению и не имеет научного обоснования. Тем не менее ее используют в школах США. И именно благодаря ей детей США пичкают таблетками. Один из примеров, если вы любите свою мать и часто ее обнимаете, то в этом справочнике это описано как психическое расстройство под названием "Синдром привязанности к матери". В США жить хорошо, когда у вас есть мозги и вы здоровый и работящий. Остальные моментально оскотиниваются. И если американская Фемида будет пользоваться таким справочником при вынесении решений, то человеком с психическими отклонениями можно признать вообще любого, хоть зачатого младенца. Дайте мне право, я вам ЛЕГКО обосную как психическое отклонение, опасную болезнь, богомерзское извращение и посягательство на безопасность общества даже то, что вы суп едите ложкой.

Мне это легко понятно, потому что такие как я и пишут вам все законы. Эти законы не я принимаю, и не я им следую, а вы. Просто у меня есть совесть и серьезные задачи. Я точно знаю, что вместе мы сможем больше, чем если человека превратить в скотину. Проблема в том, что те кто наверху гораздо больше знают об истинной природе человека, чем я. Я просто еще надеюсь, что вас можно образумить и разговаривать как со взрослыми людьми. А они уже наелись вашей "доброты". Они устали пытаться вас изменить. Вам все возвращается, все это справедливо. Просто инфантильное население этого не понимает. Поэтому проще контролировать дебилов и жить спокойно, чем потратить жизнь, пытаясь образумить сумасшедших не обучаемых идиотов и получать за это только плевки, оскорбления словом и нож в спину. Вы хотели компьютеры? Вам сделали. Теперь вы говорите, что все корпорации это твари, которые вас грабят, хотя они исследуют ваше мнение и улучшают все так, как хотите вы. Иначе вы же покупать не будете. За это они еще и должны вам больше! Создайте свою корпорацию и я посмотрю на вас.

У некоторых производителей игр доходило до нервных срывов из-за оскорблений за небольшие баги в игре от геймеров. А потом я вижу расследование, что там многие люди не совсем...эээ.... не совсем спокойные. Удивительно, как же так, их оскорбляют и угрожают, а они еще и не рады. Поэтому удивительно тут ничего нет. Это не секрет и многие люди не первый век открыто об этом говорят. Но у вас шоу. Вам некогда думать. Люди, которые не думают о последствиях угроза. Дурная башка ногам покоя не дает. Не хотите вы думать, создавать и контролировать технологии? Будут контролировать вас. И что ту грязного и не справедливого?

Проблема вся в том, что чем меньше группа, тем больше вероятность, что они "сойдут с ума", деградируют, мутируют и примут не правильное решение и это похоронит всех. Вот почему я за общественный контроль граждан. Осталось только граждан найти.

Оригинал на английском на cointrust.com

А что значит отслеживание? До биржи? Там слил и все. Если биржа не Мусорская, то дальше в другую вывел, в Монеро и увел на кошель, там еще раз можно перелить на всякий случай. Как они это отследят? Это надо иметь полномочия. При том, во многих странах. После первой утечки данных клиентов и арестов, посмотрим как отрасль запоет. Или они думают, что преступники дураки? Прямо на кошель, а с него на обменник и на свою карту? Но тогда для этого сервис и не нужен.

Раньше сервис был, показывал откуда транзакции. Недавно заходил, больше такой функции нет (ув. Админ! Да добавьте уже нормальный мужицкий смайлик, у вас тут ни одной девушки нет). Вот мне интересно, а с чем это связано может быть. Сайт - https://www.longhash.com

Рука мирового правительства? Теперь только для своих?